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北檢說,目前已分他字案處理,並由曾任職最高高雄市苓雅區附近銀行桃園市觀音區外匯理財推薦臺中市外埔區外匯定存推薦法院檢察署特別偵查組,偵辦過國務機要費案、股市禿鷹案的主任檢察官周士榆主辦,上午與主任檢察官陳佳秀及檢察官楊展庚等人率調查局前臺北市松山區理財銀行推薦往金管會、財政部與兆豐銀總部調閱資料。1050823臺南市將軍區外匯理財推薦
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(中央社記者游凱翔台北23日電)兆豐金旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢,北檢已分他字案,今天上午兵分三路前往兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料,全案朝違反洗錢防制法、銀行法與金融控股公司法偵辦。
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兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份臺北市大同區理財銀行推薦有限公司紐約分行因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,臺南市學甲區附近銀行遭重罰新北市土城區外匯推薦銀行1.8億美元(約新台幣56.5億元)。
台灣高等法院檢察署檢察長王添盛昨天下午邀金融監督管理委員會、法務部、台灣台北地方法院檢察署與法務部調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署書記官長陳傳宗會後新竹縣五峰鄉銀行分行表示,將由北檢分案追究刑責,全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法及金融控股公司法偵辦。高雄市橋頭區銀行推薦
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